Thuê chung cư để hoạt động cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng

14:13 22/08/2023

Qua công tác nắm địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã phát hiện, triệt phá ổ nhóm người tỉnh ngoài về Hà Nội thuê căn hộ chung cư, hoạt động cho vay nặng lãi.

Từ công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, Đội CSHS, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện 1 nhóm đối tượng thuê trọ tại phòng 710, chung cư CT2 The Pride, thuộc phường La Khê, Hà Đông, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ” với lãi xuất cao.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo cán bộ điều tra, nhóm đối tượng hoạt động trên nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội, với thủ đoạn rất tinh vi. Chúng tìm và quản lý các khách vay trên không gian mạng qua các ứng dụng mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook, Google…) nhằm đối phó với cơ quan Công an.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 2/8, các tổ công tác Công an quận Hà Đông đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng; thu giữ 1 bộ máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ được làm rõ, gồm: Trần Đình Ninh, SN 2000, huyện Kiến An, TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Vĩ, SN 1999, tỉnh Quảng Ninh và Lương Minh Toàn, SN 2001, tỉnh Quảng Ninh - cùng tạm trú tại Phòng 710, chung cư CT2 The Pride, La Khê.

Tang vật điện thoại bị thu giữ.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận, khoảng trung tuần tháng 3/2023, Trần Đình Ninh thuê phòng 710, chung cư CT2 The Pride cho cả nhóm ăn ở, sinh hoạt để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất cao theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng, sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng), lãi xuất cho vay 146%/ năm. Nguồn tiền do đối tượng Hoàng Hữu Nam (SN 1981, huyện Hải An, TP Hải Phòng) cung cấp.

Để hoạt động phạm tội, các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ, sử dụng mạng xã hội Facebook, Google, Viber, Zalo … tìm các khách đang có nhu cầu vay tiền. Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng sẽ đến gặp khách kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.

Để quản lý khách vay tiền, Ninh, Vĩ, Toàn thuê Phan Thị Hải (SN 1987, TP Hải Phòng), làm kế toán tổng hợp các khoản thu chi khách vay, chuyển tiền cho khách vay và nhận tiền đóng của khách. Hàng ngày, Phan Thị Hải có nhiệm vụ báo cáo tài chính thu chi gửi qua thư điện tử.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các bị can: Trần Đình Ninh, Nguyễn Văn Vĩ, Lương Minh Toàn, để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng Hoàng Hữu Nam và Phan Thị Hải bỏ trốn, đang bị cơ quan Công an truy bắt để xử lý.

T.V

Sáng 24/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não, kịp thời cứu sống một bệnh nhi (11 tuổi) bị suy tim giai đoạn cuối. Ca ghép được triển khai khẩn cấp xuyên đêm 22 tới rạng sáng 23/2 - mùng 7 Tết Bính Ngọ), trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文