Thuê chung cư để hoạt động cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng

14:13 22/08/2023

Qua công tác nắm địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã phát hiện, triệt phá ổ nhóm người tỉnh ngoài về Hà Nội thuê căn hộ chung cư, hoạt động cho vay nặng lãi.

Từ công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, Đội CSHS, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện 1 nhóm đối tượng thuê trọ tại phòng 710, chung cư CT2 The Pride, thuộc phường La Khê, Hà Đông, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ” với lãi xuất cao.

Thuê chung cư để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” -0
Các đối tượng trong vụ án.

Theo cán bộ điều tra, nhóm đối tượng hoạt động trên nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội, với thủ đoạn rất tinh vi. Chúng tìm và quản lý các khách vay trên không gian mạng qua các ứng dụng mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook, Google…) nhằm đối phó với cơ quan Công an.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 2/8, các tổ công tác Công an quận Hà Đông đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng; thu giữ 1 bộ máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ được làm rõ, gồm: Trần Đình Ninh, SN 2000, huyện Kiến An, TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Vĩ, SN 1999, tỉnh Quảng Ninh và Lương Minh Toàn, SN 2001, tỉnh Quảng Ninh - cùng tạm trú tại Phòng 710, chung cư CT2 The Pride, La Khê.

Tang vật điện thoại bị thu giữ.

Tại Cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận, khoảng trung tuần tháng 3/2023, Trần Đình Ninh thuê phòng 710, chung cư CT2 The Pride cho cả nhóm ăn ở, sinh hoạt để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất cao theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10 triệu đồng, sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng), lãi xuất cho vay 146%/ năm. Nguồn tiền do đối tượng Hoàng Hữu Nam (SN 1981, huyện Hải An, TP Hải Phòng) cung cấp.

Để hoạt động phạm tội, các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ, sử dụng mạng xã hội Facebook, Google, Viber, Zalo … tìm các khách đang có nhu cầu vay tiền. Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng sẽ đến gặp khách kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.

Để quản lý khách vay tiền, Ninh, Vĩ, Toàn thuê Phan Thị Hải (SN 1987, TP Hải Phòng), làm kế toán tổng hợp các khoản thu chi khách vay, chuyển tiền cho khách vay và nhận tiền đóng của khách. Hàng ngày, Phan Thị Hải có nhiệm vụ báo cáo tài chính thu chi gửi qua thư điện tử.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các bị can: Trần Đình Ninh, Nguyễn Văn Vĩ, Lương Minh Toàn, để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng Hoàng Hữu Nam và Phan Thị Hải bỏ trốn, đang bị cơ quan Công an truy bắt để xử lý.

T.V

Thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo 2025”, chiều 20/1 (tức ngày 21 tháng Chạp), Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND cùng đoàn công tác của Báo CAND đã về với bà con nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trao tặng đồng bào nghèo nơi đây những món quà Tết mang đậm nghĩa tình của những người làm Báo CAND và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Chiều 21/1, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì buổi lễ. 

Chiều 21/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can: Lê Văn Biền, cựu Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Hoàng Lộc Ninh, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân và Lê Năng Dũng, Phó Trưởng phòng TNMT huyện Thọ Xuân để điều tra tội “Giả mạo trong công tác”.

Sau năm ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 21/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Lê Tiến Phương (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) và 16 bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.   

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (viết tắt là Công ty Vinfast). 6 bị cáo trong vụ án đều là nhân viên của Công ty Vinfast đã câu kết chiếm đoạt của công ty 81 chuyến hàng, trị giá hơn 6,7 tỷ đồng.

Các đối tượng tham gia phần lớn là các đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, đã có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động chuyên nghiệp, phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Đáng chú ý, có hai anh em ruột cùng tham gia cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền "khủng" này. Bên cạnh đó, có một đối tượng trong đường dây đã từng bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ về hành vi tổ chức dàn xếp, mua bán độ của các cầu thủ bóng đá ở Câu lạc bộ Đồng Nai. 

Các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung (xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được Ban Giám thị tổ chức bữa cơm tất niên cùng thân nhân trong không khí ấm áp, phấn khởi.

Ngày 21/1, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thành Phòng CSCĐ; Quyết định của Giám đốc Công an thành phố triển khai tổ chức bộ máy của Phòng CSCĐ và các quyết định về công tác cán bộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi nhậm chức ngày 20/1 đã ký sắc lệnh hành pháp rút nước này khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.