Trấn áp mạnh tội phạm “tín dụng đen” dịp cận Tết
Trong đợt cao điểm áp Tết, Công an tỉnh Trà Vinh đã lồng ghép tuyên truyền 3.913 cuộc, với gần 15.000 người tham dự, phát hành và cấp phát 45.129 tờ rơi, tờ gấp về tình hình, tác hại của việc vay tiền dưới hình thức “tín dụng đen”; phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, ứng dụng vay tiền Online…
Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra 126 cơ sở cho thuê lưu trú, tạm trú, 87 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và xử phạt 12 trường hợp với số tiền 75 triệu đồng.
Thông qua 127 trang Zalo của Công an các đơn vị, địa phương số điện thoại “Đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan điều tra các cấp đã phát hiện 11 vụ, 14 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra khởi tố 9 vụ liên quan đến 10 bị can.
Nguyễn Thị Đẹp (SN 1964, ngụ huyện Duyên Hải) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng. Đẹp 5 lần cho một người dân trên địa bàn TP Trà Vinh vay 6,9 tỷ đồng với lãi suất 109,5% đến 200,75%/năm (vượt trên 5 - 10 lần so với mức lãi suất quy định) và thu lợi bất chính 4 tỷ đồng. Cùng về hành vi trên, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thanh Phong (SN 1985) và vợ là Dương Ngọc Hân (SN 1985, cùng ngụ TP Trà Vinh). Phong cùng vợ cho nhiều người vay tiền với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 730%/ năm, vượt quá lãi suất 36,5 lần theo quy định, thu lợi bất chính 308 triệu đồng.
Công an các đơn vị, địa phương đã gọi hỏi, răn đe số đối tượng, băng, nhóm, công ty tài chính nghi vấn có hoạt động liên quan “tín dụng đen”, lên danh sách 4 công ty nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức hợp đồng mua bán xe ôtô hoặc xe máy, với lãi suất 14% (168%/năm). Trinh sát bám sát địa bàn, giám sát hoạt động các đối tượng để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, loại tôi phạm này đã có dấu hiệu có sự câu kết với đối tượng nước ngoài, hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành.
Theo điều tra và thống kê, có đến 53,6% người vay tìm đến dịch vụ này là lao động tự do và không nghề nghiệp. Việc vay tiền chủ yếu là tiêu xài cá nhân (chiếm 35,3%), sinh hoạt gia đình (chiếm 29,2%), trả nợ (chiếm 19,5%), đánh bạc (chiếm 7,3%)…
Để đấu tranh phòng, chống hiệu quả tội phạm liên quan “tín dụng đen”, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không tham gia, tích cực tố giác hành vi vi phạm pháp luật đồng thời tăng cường công tác kiểm tra các công ty tài chính nghi vấn hoạt động “tín dụng đen” và xử lý nghiêm hành vi vi phạm…