Triệt phá băng nhóm tín dụng đen, tạt sơn, mắm tôm uy hiếp con nợ
Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng có liên quan để điều tra về các tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.
Công an quận Tân Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tín dụng đen có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản do Phùng Ngọc Thu và Đoàn Thị Phương cầm đầu.
Trước đó, vào rạng sáng 1/10, ngôi nhà tại địa chỉ 229 Bàu Cát (phường 12, quận Tân Bình) bị kẻ lạ sử dụng sơn, mắm tôm và nhiều chất bẩn tạt vào trước cửa.
Tại hiện trường, Công an xác định, chủ nhân căn nhà là bà Đặng Thị Q. Xác minh với chủ hộ biết được người này có con trai là Dương Minh D. (SN 1994) hiện đang cai nghiện ma túy tập trung. Bà Q. cho biết, trước khi bị yêu cầu cai nghiện tập trung, D. có vay mượn tiền rất nhiều người và không có khả năng chi trả.
Nhận định khả năng vụ việc xuất phát từ việc D. mượn nợ của các đối tượng xã hội dẫn đến việc gia đình bị chủ nợ uy hiếp, Đội CSHS Công an quận Tân Bình đã đề xuất mở rộng điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại địa chỉ 229 Bàu Cát.
Qua công tác nghiệp vụ, CSHS đã xác định và mời về trụ sở làm việc đối với Thạch Dũng (SN 1992, sống lang thang) và Thạch Thị Minh Tâm (SN 1998, sống lang thang). Dũng và Tâm cho biết, được một người người đàn ông tên Thu thuê tạt sơn vào nhà 229 Bàu Cát với tiền công 1 triệu đồng/lần.
Cả 2 không biết nơi cư ngụ chính xác của Thu. Toàn bộ giao dịch được thực hiện tại một địa chỉ hẹn sẵn nằm trên Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân.
Từ công tác xác minh, lực lượng điều tra xác định tại chung cư An Gia The Star (đường Tân Tạo, quận Bình Tân) thường xuyên có một nhóm đối tượng nghi vấn biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng đang cư trú. Nhóm này có hành tung bất định, thuê phòng sống cùng nhau từ 5 đến 7 đối tượng. Các trinh sát đã bí mật tổ chức theo dõi tòa nhà, xác định chính xác Thu và nơi cư ngụ.
Đến ngày 2/10, Thu cùng đồng bọn quay trở về chung cư An Gia, CBCS Đội CSHS Công an quận Tân Bình ngay lập tức xuất hiện khống chế, đưa Phùng Ngọc Thu (SN 1996, quê Bắc Giang); Nguyễn Ngọc Quý (SN 1976, quê Đà Nẵng); Đoàn Thị Phương và Nguyễn Viết Lộc (cùng SN 1982, quê TP Hà Nội) về trụ sở làm việc.
Theo đó, Thu và Phương được xác định là 2 đối tượng chủ chốt, cùng nhau góp tiền để thực hiện việc cho vay nặng lãi tại khu vực quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Tân Bình và quận 12… với hình thức cho vay tiền góp trả theo ngày với mức lãi suất 324%/năm và 27%/tháng. Các đối tượng cùng nhau thực hiện việc cho vay nặng lãi từ năm 2021 đến nay với số tiền gốc cho vay lên đến 1 tỷ đồng.
Thu thừa nhận chính mình là người đã thuê Thạch Dũng và Thạch Thị Minh Tâm tạt chất bẩn vào nhà 229 Bàu Cát nhằm gây áp lực buộc chủ nhà phải trả nợ cho con là Dương Minh D. có vay tiền của Thu.
Công an quận Tân Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại căn hộ A12A02 chung cư An Gia nơi các đối tượng cư trú. Qua khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 sổ ghi nợ khách hàng của Thu và Phương, 5 sổ hộ khẩu của khách vay, 3 giấy khai sinh cùng 45 giấy mượn nợ, 4 ĐTDĐ…, số tài sản này đều liên quan đến hoạt động cho vay của các đối tượng.
Công an quận Tân Bình đã xác minh với 60 khách vay tiền và mời làm việc được 8 khách vay của nhóm Thu và Phương. Kết quả xác định, Phương đã bỏ 450 triệu đồng cho 4 người vay, thu lợi bất chính được hơn 152 triệu đồng. Còn Thu, Cơ quan điều tra xác định, đối tượng đã cho 5 cá nhân vay với số tiền 1 tỷ 435 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 386 triệu đồng…