Triệt xóa đường dây tín dụng đen núp bóng công ty cầm đồ
Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn với địa bàn nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi.
Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình thình, phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát (địa chỉ số 353 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi) do Nguyễn Phi Điệp (SN 1986, trú xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm giám đốc. Tại đây, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Qua đấu tranh, Nguyễn Phi Điệp khai nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ “núp bóng” doanh nghiệp để cùng các đối tượng Tạ Đình Quãng (SN 1988, trú xã Long Mai, huyện Minh Long, Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Đạt (SN 2000), Phạm Thị Vi (SN 1991, cùng trú tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi); Huỳnh Thị Bích Thảo (SN 1988); Hồ Thị Xuân Phương (SN 1979, cùng trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vay tiền với lãi suất 10%/tháng (tương ứng với lãi suất 120%/năm).
Các đối tượng khai nhận từ ngày 1/7/2024 đến nay đã cho hàng trăm người vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra dữ liệu vay người vay, cơ quan Công an xác định các đối tượng cho vay và thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.
Công ty có quy mô lớn, hoạt động chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận, thành viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng thu chi tài chính, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an TP Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền; Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã ra lệnhgiữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi đấu tranh mở rộng chuyên án. Do đó, những ai đã vay tiền của các đối tượng nêu trên khẩn trương liên hệ Công an TP Quảng Ngãi trình báo để được giải quyết.