Truy tố 87 bị can lập dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt 255 tỷ đồng
Ngày 4/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty CP đầu tư kinh doanh Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 255 tỷ đồng…
Cáo trạng xác định, chủ mưu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyên là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (SN 1991) ngụ TP Hồ Chí Minh là chủ công ty; Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1993), kế toán trưởng công ty và Nguyễn Văn An (SN 1996), Tổng giám đốc.
Theo hồ sơ điều tra, năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH đầu tư môi giới BĐS Vạn Phúc trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH BĐS Green Link Real.
Trên thực tế, các Công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành. Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép đầu tư. Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua.
Tường giao cho An làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó lập bản vẽ dự án trên máy tính, tự đặt tên dự án, tự chia tách thửa trên bản vẽ rồi giao cho các sàn giới thiệu, dụ dỗ khách hàng hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền. Các công ty này còn thuê đội ngũ giả làm khách hàng để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện theo kịch bản do nhóm lãnh đạo của công ty này soạn sẵn. Các nhân viên sẽ chia nhau số điện thoại và gọi cho khách hàng, mạo danh là nhân viên của các thương hiệu, nhãn hàng công ty và tư vấn việc công ty có chương trình tri ân khách hàng bằng các chương trình đi du lịch hoặc mua sắm có giá trị từ 15-30 triệu đồng.
Khi tìm được khách hàng chịu đi tham quan, công ty sẽ bố trí người đóng vai khách hàng giả để cùng tiếp cận và đi với khách thật. Lúc này, các nhân viên công ty gặp khách hàng thật và nói dối là công ty đang tổ chức sự kiện giới thiệu dự án BĐS vùng ven TP Hồ Chí Minh. Sau đó, nhân viên sẽ dùng mọi thủ thuật để dẫn khách lên xe ô tô 52 chỗ để đi tham quan “dự án ma” tại Đồng Nai. Dưới sự chỉ đạo của Huỳnh Hữu Tường, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhân viên các Công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đã thực hiện 159 vụ lừa đảo và đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng.