Từ Bắc vào Nam tổ chức cho vay lãi nặng
Chiều 12/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ một số đối tượng thường trú tại TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa câu kết với người địa phương tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 365%/năm.
Phòng CSHS phối hợp cùng Công an TP Cà Mau xác định được 2 nhóm với 6 đối tượng cho vay lãi nặng.
Nhóm thứ nhất, gồm: Nguyễn Thanh Hà (SN 1992), Trần Trọng Tuyên (SN 1991), cùng ngụ TP Hà Nội.
Nhóm thứ hai, gồm: Lê Văn Cung (SN 1992), Lê Xuân Thống (SN 2002), Đỗ Văn Ngoan (SN 1995), cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa và Lê Hạ Vy (SN 2004), ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ giữa tháng 2/2023 đến nay đến thuê nhà ở TP Cà Mau để hoạt động cho vay tiền góp. Chúng lên mạng xã hội đăng số điện thoại quảng cáo hoạt động cho vay tiền, điều kiện là người vay phải thế chấp giấy CCCD. Sau đó các đối tượng trực tiếp đến nhà xác định nơi ở của người vay qua chụp hình. Mỗi khoản cho vay từ 5 đến 40 triệu đồng, góp hàng ngày, thời hạn góp từ 20 đến 30 ngày, tùy theo số tiền vay. Khi vay phải đóng trước phí 2 ngày vay và thu phí 1 ngày/tiền xăng xe.
Sau khi cung cấp được các yêu cầu đối tượng đưa ra, người vay có thể nhận tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng; đóng tiền góp hằng ngày qua dịch vụ Internet banking. Khi người vay mất khả năng thanh toán hoặc đóng trễ hạn, các đối tượng đến nhà chửi bới, xúc phạm, đe dọa tinh thần người vay và thân nhân, thậm chí hành hung... nhằm gây áp lực để người vay trả nợ.
Sau khi cùng cố hồ sơ, ngày 8/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau chia làm nhiều Tổ công tác tiến hành bắt quả tang 2 nhóm đối tượng trên khi đang cho vay tại địa bàn xã Tắc Vân, TP Cà Mau. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại địa bàn xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 8 điện thoại di động; 10 CCCD; 8 thẻ ATM; 12,6 triệu đồng; 5 xe máy; 1 danh sách những người vay tiền.
Khai thác nhanh các đối tượng thừa nhận đến địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng và đã cho trên 100 người vay với tổng số tiền trên 756 triệu đồng với lãi suất 365%/năm. Test nhanh, Cung và Vy dương tính với chất ma túy...