Từ Quảng Ninh vào Long An thiết lập đường dây cho vay lãi nặng
4 đối tượng từ Quảng Ninh vào Long An thuê nhà thiết lập đường dây cho vay lãi nặng gần 2 năm qua, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng…
Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Tiến Thành (SN 1993), Phạm Mạnh Cường (tự Mạnh, SN 1990), Tô Văn Việt (tự Vương, SN 1991, cùng quê Quảng Ninh) và Trần Văn Quý (tự Tùng, SN 1989 quê Hải Phòng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, khoảng 8h ngày 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà Bùi Thị Hồng Thủy (SN 1979, ngụ ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), phát hiện 4 đối tượng trên không đăng ký tạm trú. Bên trong căn nhà, tổ phối hợp phát hiện nhiều sổ sách ghi các khoản tiền vay và tiền lãi nên nghi ngờ các đối tượng này hoạt động cho vay lãi nặng nên đưa về trụ sở điều tra làm rõ.
Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, từ năm 2022, 4 đối tượng đến thuê nhà của bà Thủy sau đó thiết lập đường dây cho vay lãi nặng. Địa bàn mà các đối tượng này nhắm đến là các khu vực huyện Thủ Thừa, TP Tân An, Tân Trụ, Bến Lức (tỉnh Long An) xã Tân Hương, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang).
Để thiết lập đường dây và câu kéo người vay tiền, các đối tượng tạo các trang mạng cá nhân quảng cáo “Vay tiền góp nhanh Long An” kèm theo số điện thoại. Ngoài ra các đối tượng còn in ấn tờ rơi phát tại các ngã tư hoặc dán lên cột điện để thu hút người có nhu cầu. Khi khách có nhu cầu gọi điện, các đối tượng phân công nhau gặp trực tiếp người vay tư vấn.
Để được vay, khách phải cung cấp giấy CMND, CCCD, GPLX, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, nơi ở, nghề nghiệp để các đối tượng quyết định số tiền sẽ cho vay từ 3 đến 100 triệu đồng, lãi suất từ 30%/tháng trở lên.
Do cần tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, chị L.T.T.T (SN 1985, ngụ Thủ Thừa) vay Thành tổng cộng 27 lần với tổng số tiền vay là 345 triệu. Ngoài ra T còn vay của Thành 1 khoản vay 30 triệu đồng vay của Thành 30 triệu, trả lãi ngày 450 ngàn đồng (không trả tiền gốc). Tổng số tiền lãi của 27 khoản vay mà T đã trả cho Thành là gần 85 triệu đồng cộng thêm hơn 17 triệu đồng tiền phí vay.
Bước đầu xác định, 4 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng này từ khi hoạt động đến nay đã cho hàng chục người vay tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Công an huyện Thủ Thừa tiếp tục xác minh, làm rõ đường dây này đồng thời kêu gọi ai là người từng vay tiền của nhóm đối tượng trên đến cung cấp thông tin để Cơ quan Cảnh sát điều tra củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.