Tuyên phạt hai đối tượng lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng của nhiều người
Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh (cơ sở 1) tuyên phạt Lê Công Giang (quê Lâm Đồng) 15 năm tù, Trần Thị Thúy Kiều (quê An Giang) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Giang và Kiều sang Campuchia làm thuê cho tổ chức tội phạm quốc tế do một đối tượng người Trung Quốc điều hành. Đường dây này chuyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam bằng thủ đoạn dụ dỗ tham gia việc nhẹ lương cao, xử lý đơn hàng của các kênh mua bán hàng online để nhận chiết khấu từ 5%-8% giá trị đơn hàng. Đường dây này được đối tượng cầm đầu chia làm nhiều nhóm đặt tên A, B, C... mỗi nhóm từ 7 đến 8 người do một người làm trưởng nhóm.
Giang làm việc trong nhóm A. Hàng ngày, Giang được giao một máy tính để bàn và 2 chiếc điện thoại iPhone X đã đăng nhập sẵn 2 tài khoản Facebook có tên là “Huong Nguyen” và “Thu Huong” để kết bạn với những người Việt Nam rồi nhắn tin dụ dỗ, lôi kéo tham gia làm việc nhẹ lương cao như xử lý đơn hàng, chuyển tiền mua hàng...
Khi có khách hàng tham gia thì Giang đưa chiếc điện thoại đang nhắn tin cho trưởng nhóm chỉ dẫn khách hàng cách thức nạp tiền mua đơn hàng nhưng thực chất là lừa dối chiếm đoạt tiền.
Quá trình làm việc, Giang được trả lương 800USD/tháng và cho hưởng 1 - 3% số tiền chiếm đoạt được của khách hàng. Ngoài ra, Giang còn mở 4 tài khoản ngân hàng đứng tên Giang để cho đối tượng cầm đầu đường dây thuê lại với giá 500USD/tài khoản/tháng để nhận tiền chiếm đoạt. Giang đã được đối tượng cầm đầu trả tiền thuê tài khoản ngân hàng 1.800USD/tháng.
Kiều làm phiên dịch cho đối tượng cầm đầu đường dây và được trả lương 1.200USD/tháng. Kiều biết rõ và nhiều lần truyền đạt chỉ đạo của đối tượng cầm đầu đường dây cho các nhân viên khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại, đồng thời báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho đối tượng cầm đầu đường dây biết.
Ngày 29/3/2024, Kiều và Giang được đối tượng cầm đầu đường dây giao nhiệm vụ về Việt Nam rút số tiền hơn 760 triệu đồng do lừa đảo có được nhưng đã bị Công an phong tỏa tài khoản. Khi Kiều và Giang đến ngân hàng để rút tiền thì bị Công an bắt giữ.
Quá trình điều tra, Giang và Kiều khai nhận từ 22/3/2024 đến 23/4/2024, trong thời gian làm việc cho đường dây lừa đảo thì Giang và Kiều đã thực hiện liên tiếp 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Cần Thơ và tỉnh Bình Phước. Trong đó: hơn 2,28 tỷ đồng của một nạn nhân tại phường Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh); 1,3 tỷ đồng của một nạn nhân ở phường Phú Mỹ (TP Hồ Chí Minh); 575 triệu đồng của một người dân Cần Thơ và hơn 2,47 tỷ đồng của một nạn nhân tại Bình Phước. Tổng cộng, số tiền chiếm đoạt là 6,63 tỷ đồng.