Xóa sổ nhóm cho vay lãi nặng liên tỉnh
Ngày 11/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự các đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Vũ Văn Kiên, Đỗ Anh Tú, Vũ Văn Lập và Nguyễn Văn Truyền, cùng quê TP Hà Nội; cùng thuê nhà trọ tại chung cư Iris Tower thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kiên được xác định là đối tượng cầm đầu.
Để hoạt động cho vay lãi nặng, hàng ngày, nhóm của Kiên điều khiển xe máy lưu thông qua các tuyến đường trên địa bàn TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) để dán và phát tờ rơi quảng bá việc cho vay tiền góp với mức cho vay từ 5 đến 20 triệu đồng.
Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng yêu cầu cung cấp giấy tờ cá nhân (căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế), địa chỉ nơi làm việc, nơi ở.
Sau khi xác định người vay có khả năng thanh toán nợ, nhóm Kiên mới cung cấp khoản vay, đồng thời giữ lại giấy tờ tùy thân của người vay cho đến khi thanh toán xong khoản vay. Trong trường hợp người vay không thực hiện việc trả tiền, các đối tượng sẽ đe đoạ, tạo áp lực để thu hồi nợ.
Mức lãi suất mà nhóm kiên cho vay là từ 20-25%/tháng. Người vay phải trả góp trong vòng 24 ngày thì hết khoản vay cộng lãi suất.
Bước đầu Công an xác định, nhóm của Kiên đã thu lợi bất chính hơn 153 triệu đồng từ 26 trường hợp vay tiền. Tại nơi ở của nhóm này, Công an thu giữ hơn 250 giấy tờ các loại và sổ sách lưu giữ, theo dõi các trường hợp vay tiền.