Mắt xích chủ chốt băng nhóm tội phạm Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc
Hôm 1/4, một nghi phạm giữ vai trò then chốt trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường phối hợp trong khu vực nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo và tội phạm tài chính quy mô lớn.
Theo các nguồn tin từ Tân Hoa Xã và China Daily, nghi phạm Li Xiong (Lý Hùng) đã được lực lượng chức năng áp giải từ Phnom Penh về Trung Quốc hôm 1/4, sau khi bị bắt giữ tại Campuchia.
Bộ Công an Trung Quốc xác định Li Xiong từng là chủ tịch của Huione Group - một trong những mắt xích chủ chốt của tổ chức tội phạm do Chen Zhi điều hành. Đối tượng bị cáo buộc tham gia điều phối các hoạt động đánh bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và rửa tiền xuyên biên giới.
Việc dẫn độ được thực hiện sau quá trình phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc và Campuchia, trong bối cảnh Phnom Penh đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao – lĩnh vực đã trở thành vấn đề "nóng” của an ninh khu vực.
Hồi tháng 5/2025, mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Huione Group vào danh sách mối quan ngại chính về rửa tiền, cáo buộc công ty này tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp với tổng trị giá hơn 4 tỉ USD từ tháng 8/2021 - 1/2025.
Huione Group là công ty con của Tập đoàn Prince Group do Chen Zhi sáng lập. Đối tượng này cũng đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tháng 1.
Bộ Công an Trung Quốc cho biết, vụ án hiện tiếp tục được điều tra mở rộng để truy bắt các nghi phạm liên quan, đồng thời kêu gọi những đối tượng còn đang lẩn trốn ra đầu thú.
Trước đó, Liên hợp quốc từng cảnh báo các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á có thể thu được nguồn lợi bất hợp pháp lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm, với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia và có dấu hiệu gắn với các hình thức cưỡng bức lao động.