Pháp đột kích 5 ngân hàng lớn ở Paris
Trụ sở của 5 ngân hàng lớn tại Paris hôm 28/3 đã bị đột kích, AP đưa tin. Theo Văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp (PNF), đây là một phần trong các cuộc điều tra sơ bộ được tiến hành từ cuối năm 2021, liên quan đến các cáo buộc rửa tiền và gian lận thuế.
AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Ngân khố Pháp ông Gabriel Attal hôm 28/3 cho biết, đây là chiến dịch khám xét chưa từng có nhắm vào các ngân hàng lớn của Pháp. Cơ quan điều tra tư pháp tài chính của Pháp (SEJF) đã phải huy động gần như toàn bộ nhân viên với 16 thẩm phán,160 điều tra viên cùng 6 công tố viên đến từ Cơ quan công tố thành phố Cologne (Đức).
Cụ thể, 5 ngân hàng lớn tại Paris - được truyền thông nêu tên gồm Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis và HSBC, bị cáo buộc sử dụng cùng một phương thức tài chính chung để tránh bị đánh thuế khi chi trả cổ tức cho những người nước ngoài nắm giữ cổ phần trong các công ty Pháp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Hiện tại, đại diện của BNP Paribas, Exane, Natixis và HSBC chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Trong khi đó, Người phát ngôn của Societe Generale xác nhận rằng ngân hàng này đang bị điều tra.
Chính phủ Pháp nêu rõ, vụ gian lận gây thất thoát cho ngân khố Pháp khoản tiền lên tới 1 tỉ euro. Người phát ngôn của PNF cho biết, sẽ phải mất nhiều tháng để phân tích, đánh giá tất cả thông tin tài liệu thu thập được trước khi diễn ra các phiên điều trần hoặc đưa ra các lệnh bắt giữ.
Các Công tố viên Pháp cũng hoanh nghênh bất cứ ai muốn cung cấp thêm thông tin liên quan đến cuộc điều tra.
Được biết, những năm gần đây, Đức cũng tiến hành một số cuộc điều tra trốn thuế trên phạm vi rộng tương tự ở Pháp, dẫn tới việc kết tội một số chủ ngân hàng vì hành vi trốn thuế và rửa tiền.