Quan chức Mỹ bị phạt tù vì ăn chặn tiền cứu trợ
Một cựu nhà lập pháp tại bang Florida của Mỹ mới đây đã bị kết án 6 tháng tù với cáo buộc “ăn chặn” tiền cứu trợ COVID-19 của liên bang cho các doanh nghiệp nhỏ.
Cựu Hạ nghị sĩ Joe Harding, một thành viên Đảng Cộng hòa 36 tuổi, đã từ chức vào tháng 12 năm ngoái sau khi bị buộc tội gian lận lấy hơn 150.000 USD từ các khoản vay viện trợ đại dịch cho các doanh nghiệp nhỏ. Ông này đã nhận tội vào tháng 3/2023 về tội lừa đảo, rửa tiền và đưa ra những tuyên bố sai sự thật liên quan đến cứu trợ COVID-19.
Luật sư Mỹ Jason Coody cho biết: “Việc lấy cắp bất kỳ khoản tiền nào của người nộp thuế đều không thể tha thứ được. Tuy nhiên, hành vi lừa đảo của bị cáo nhằm chuyển hướng hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các doanh nghiệp nhỏ trong tình trạng khẩn cấp là thực sự quá tầm kiểm soát”.
Theo tài liệu của tòa án, Harding đã khai man với Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ khi nộp đơn xin khoản vay khắc phục thiệt hại kinh tế do thảm họa cho một trong những thực thể kinh doanh không hoạt động của mình.
Sau khi nhận được 150.000 USD từ quỹ cứu trợ COVID-19, các công tố viên cho biết Harding đã thực hiện ba giao dịch tiền tệ, mỗi giao dịch liên quan đến hơn 10.000 USD tiền gian lận: chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân, thanh toán vào thẻ tín dụng và chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của một bên thứ ba.
Chương trình cho vay khắc phục thiệt hại kinh tế do thiên tai là một chính sách tại Mỹ được đưa ra để cung cấp cứu trợ kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ bị mất doanh thu tạm thời do đại dịch hoặc thiên tai.