Bị phạt hơn 1,3 triệu USD vì gian lận thuế nhập khẩu xe

17:33 02/03/2020
Một người đàn ông đã bị tòa án tuyên phạt hơn 1,3 triệu USD vì các cáo buộc gian lận thuế đối với 195 xe cơ giới nhập khẩu vào đảo quốc Singapore…

Lực lượng Hải quan Singapore hôm nay (2/3) cho biết, tòa án nước này đã tuyên phạt Sunil Kishinchand Bhojwani (59 tuổi, quốc tịch Singapore) số tiền lên tới 1.347.146,1 USD vì các cáo buộc gian lận thuế hồi tháng 2 và tháng 9/2015.

Sunil được biết đến là người quản lý của T Kishen, một công ty chuyên về nhập khẩu xe cơ giới thuộc sở hữu của bố mẹ anh. Hiện Sunil đã thừa nhận 1 tội danh, trong khi 3 cáo buộc khác đang được điều tra, xem xét.

Hai trong số ba cáo buộc đang được xem xét, là Sunil đã khai báo thông tin Hải quan về hàng hóa nhập khẩu không chính xác.

Xe nhập khẩu tại Tanjong Pagar Terminal, Singapore vào ngày 7/11/2019.

Theo kết luận điều tra, Sunil đã mua 195 chiếc xe và đàm phán với các nhà cung cấp ở nước ngoài để giá trị trên hóa đơn nhằm tránh phải trả toàn bộ thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho các phương tiện này.

Sunil cũng đã chi tiền cho 3 thương nhân với mức từ 800 đến 1.000 USD/xe để hợp thức hóa tờ khai Hải quan nhằm tránh các trách nhiệm pháp lý. Một trong 3 thương nhân nhận tiền từ Sunil đã bị kết án trong khi các cuộc điều tra về 2 người kia vẫn đang được thực hiện.

Tổng số tiền trốn thuế là khoảng 224.520 USD, trong khi tổng số thuế giá trị gia tăng trốn được là 91.610 USD.

Sunil cũng đang phải đối mặt với buộc dối tra trong hai lần vào năm 2018 khi anh ta tuyên bố mình ở nước ngoài và không thể trình diện cơ quan điều tra, mặc dù lúc đó anh ta đang ở Singapore.

Ở Singapore, bất kỳ ai có liên quan đến hành vi gian lận hay trốn tránh thuế nhập khẩu hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt đều bị coi là phạm tội và có thể bị phạt tới 20 lần số tiền thực nộp.

Việc từ chối trả lời các câu hỏi, cố tình cung cấp thông tin sai lệch hoặc cung cấp tài liệu sai là những vi phạm nghiêm trọng theo Luật Hải quan nước này. Những người bị kết tội có thể bị phạt tới 5.000 USD, bị bỏ tù tới một năm hoặc cả hai.


Thi Vân (theo straitstimes)

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文