Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền
|
Rửa tiền là gì, tội phạm rửa tiền hoạt động ra sao? Rửa tiền (tiếng Anh: money laundering) là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội, tham nhũng hay buôn bán hàng hóa bất hợp pháp mà có. Rửa tiền đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, được cộng đồng thế giới rất quan tâm vì gây ra hậu quả kinh tế, xã hội nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và uy tín quốc tế của quốc gia, làm suy yếu nền kinh tế cũng như cải tổ nền kinh tế. Rửa tiền không chỉ giúp cho tội phạm che giấu được nguồn gốc của những khoản tiền bất hợp pháp mà còn tạo điều kiện cho chúng hưởng thụ và sử dụng những đồng tiền đã được tẩy rửa để phục vụ cho những hoạt động tội phạm khác. Trong quá khứ, rửa tiền được áp dụng cho những giao dịch tài chính có quan hệ với tổ chức tội phạm. Ngày nay định nghĩa đó được mở rộng. (Theo wikipedia.org) |
Nghiêm cấm tham gia với ngân hàng vỏ bọc
Điểm đáng chú ý trong dự án Luật Phòng, chống rửa tiền là quy định các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố; trách nhiệm tổ chức, cá nhân (cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Đồng thời, dự luật này quy định hành vi bị nghiêm cấm gồm: nghiêm cấm thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả. Nghiêm cấm tham gia hoặc thiết lập quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc; nghiêm cấm thiết lập, sử dụng dịch vụ chuyển tiền thay thế, tham gia hoặc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, khủng bố.
Các biện pháp phòng, chống rửa tiền được thiết lập như: quy định trường hợp nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, biện pháp nhận biết khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị ở nước ngoài. Quy định về quan hệ đại lý ngân hàng, các giao dịch liên quan công nghệ mới và giao dịch không gặp mặt trực tiếp, bảo đảm tính minh bạch của tổ chức pháp nhân và các thỏa thuận pháp lý, bảo đảm minh bạch trong hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận, xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền…
Ban soạn thảo cho rằng, phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố là hai lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng. Trên thế giới, tội phạm rửa tiền và tội phạm tài trợ khủng bố phần lớn đều lợi dụng hệ thống tài chính để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Do đó, hai vấn đề này kết hợp trong một luật bởi nếu tách hai luật sẽ dẫn đến nhiều quy định trùng lắp. Hiện, cơ sở pháp lý của vấn đề chống rửa tiền đang thực hiện theo Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 7/6/2005 về phòng, chống rửa tiền có hiệu lực từ ngày 1/8/2005.
Lương thấp là nguyên nhân gây đình công
Đối với dự án Bộ luật Lao động, đáng chú ý là quy định về vấn đề tiền lương và lương tối thiểu. Ủy ban Các vấn đề xã hội cho rằng, vấn đề tiền lương là cơ bản nhất vì có tính chất quyết định trong các quy định về tiêu chuẩn lao động, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tranh chấp lao động, đình công đang diễn ra phức tạp hiện nay. Việc quy định tiền lương là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, thể hiện quan điểm “tiền lương là giá cả của sức lao động”. Do đó, Ủy ban Các vấn đề xã hội đề nghị cần tiếp tục bổ sung các quy định để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo thương lượng mức lương hợp lý trong các thỏa ước lao động ở các cấp độ khác nhau nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người lao động.
 |
| Lương là vấn đề được quan tâm nhất trong dự án Bộ luật Lao động. |
Điểm nữa, liên quan đến vấn đề đình công ở nhiều doanh nghiệp hiện nay, cơ quan thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) cho rằng, quy định về thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể có ý nghĩa quan trọng. Mục đích nhằm có thêm cơ chế để thúc đẩy quan hệ lao động tiến bộ hơn, sao cho khi tranh chấp xảy ra thì người lao động lựa chọn cách thức đối thoại, hạn chế đình công. Đồng thời đổi mới và nâng cao năng lực của tổ chức đại diện người lao động, đưa ra thiết chế về quan hệ lao động nhằm giải quyết có hiệu quả việc đình công.
Về tuổi nghỉ hưu, có ý kiến đề nghị nâng độ tuổi nghỉ hưu của nữ lên 60, bằng độ tuổi nam giới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc nâng hay không và nâng thế nào phải tính toán, chẳng hạn nếu nữ cũng 60 tuổi nghỉ hưu thì chỉ ở một số ngành nghề phù hợp và đảm bảo rằng, việc kéo dài độ tuổi gắn với quy định không giữ chức vụ lãnh đạo.
“Khoanh vùng” những nơi tuyệt đối không hút thuốc lá
Phòng, chống tác hại thuốc lá là dự án luật mới. Việt Nam được coi là một trong các nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao hàng đầu thế giới và đây là nguyên nhân của 25 căn bệnh, trong đó có những bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch. Thuốc lá cũng là một trong 4 nguyên nhân gây tử vong cao ở nước ta, mỗi năm có khoảng 4 vạn người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.
Đáng chú ý, dự luật đưa ra 12 nhóm hành vi bị cấm như: quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi; bán thuốc lá bằng máy bán thuốc tự động… Những nơi công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn gồm: cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao…
Cũng trong chiều qua, Quốc hội nghe tờ trình dự án Luật Công đoàn sửa đổi. Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về dự án Luật Quảng cáo và dự án Luật Giáo dục đại học.