Những “bước chân” âm thầm trên không gian mạng

Phá án xuyên biên giới

Đêm về khuya, nhưng lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng An ninh mạng cùng các cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án vẫn ngồi nghiên cứu lại từng chi tiết, phương án. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm hỏng chuyên án, bao công sức của anh em lại phải hủy bỏ để làm lại từ đầu.

Lần theo dấu vết đối tượng trên không gian mạng không phải là lần đầu đối với các anh, nhưng qua nước khác để truy bắt đối tượng phạm tội lại là việc khác. Nhất là các đối tượng luôn tạo ra “mặt nạ” để thay đổi, chúng thường xuyên sử dụng các mánh khóe để che giấu hành vi phạm tội.

Sau khi xác định được đối tượng và phương án phá án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị quyết định xuất quân bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở hoạt động tại Campuchia.

Sau nhiều năm ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do các đối tượng người Trung Quốc làm chủ, Phạm Anh Trường đã nắm được các mánh khóe lừa đảo. Trường quyết định tìm cách “làm ăn” riêng nên đã thành lập các công ty "ma”, thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia. Phạm Anh Trường đã thuê gần 30 người Việt Nam, sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online và đầu tư tài chính.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không thì không thể giải ngân được. Sau đó, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như: Sai nội dung chuyển khoản, phải chứng minh năng lực tài chính, yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt. Số nhân viên làm việc được Phạm Anh Trường trả lương hằng tháng từ 10-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.

Không dừng lại ở đó, khi thấy việc lừa đảo thu được rất nhiều tiền, nhiều “con mồi” sập bẫy, Phạm Anh Trường cùng các đối tượng chuyển sang hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn, giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu. Tại Việt Nam, đại diện là Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Minh Thành Công.

Các đối tượng đã tương tác, nhắn tin, gọi điện mời người dân tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận. Khi có người tham gia đầu tư, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền nhằm chiếm đoạt.

Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty “ma” do Trường thuê mở. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng có tên công ty sẽ tạo được sự tin tưởng hơn cho các bị hại khi chuyển tiền. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi đường dây lừa đảo do Phạm Anh Trường cầm đầu bị triệt phá, Công an tỉnh Quảng Trị lại phát hiện ổ nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, có nhân viên đến từ nhiều nước châu Á. Nhóm lừa đảo này hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều chiêu trò mới và tổ chức bài bản. Những trinh sát giỏi nhất về đấu tranh phá án của Công an tỉnh Quảng Trị được tung vào cuộc.

Quá trình theo dõi, đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Trị xác định: tổ chức tội phạm do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia) và thuê người Việt Nam làm việc. Tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, phân công các công việc: gọi điện thoại làm quen, lôi kéo, nhắn tin tương tác, đưa ra lý do để bị hại nộp thêm tiền, đóng vai các tài khoản ảo để tạo lòng tin.

Tại tòa nhà ở khu PoiPet, do người Trung Quốc quản lý, có nhiều tầng, ngoài nhóm người Việt tổ chức lừa đảo, còn là khu vực làm việc của các đối tượng là người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Những quản lý người Trung Quốc tuyển và sử dụng nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo các bị hại chính nước đó.

Sau khi nghiên cứu kỹ thủ đoạn của đối tượng, làm việc với các cơ quan liên quan của 2 nước (Việt Nam và Campuchia), ban chuyên án của Công an tỉnh Quảng Trị quyết định phá án. Trời gần sáng, tòa nhà ở khu PoiPet điện vẫn sáng trưng, các đối tượng lừa đảo vẫn miệt mài “săn mồi”. Chúng không biết, tất cả đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng: Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình và Phạm Việt Anh (SN 1997), trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng vẫn bàng hoàng tự hỏi không biết mình đang ở đâu. Bởi, ngồi tại “sào huyệt” ở Campuchia, chúng không nghĩ có ngày phải tra tay vào còng bởi những cán bộ, chiến sĩ Công an từ trong nước.

Nhiều việc làm nhân văn

Trong thực tế hiện nay, cuộc đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, bởi đây là loại tội phạm “phi truyền thống”, địa bàn hoạt động rộng, không phân biệt biên giới, lãnh thổ, hoạt động suốt ngày đêm, có tính tự động hóa và chuyên nghiệp cao, dễ dàng xóa bỏ dữ liệu điện tử, dấu vết phạm tội khiến việc điều tra, xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian, công sức, kinh phí. Trong khi đó, nhận thức, kiến thức về pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao của một số người dân còn thiếu.

Trong năm 2025, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh xác lập, đấu tranh thành công 10 vụ việc liên quan tội phạm sử dụng công nghệ cao, chuyển hồ sơ tới Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp, đã khởi tố 10 vụ án/80 bị can liên quan đến các vụ việc.

Nổi bật là chuyên án liên quan đến các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng; chuyên án liên quan đến hành vi cắt, ghép tạo video, hình ảnh nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng nhắm vào đối tượng là cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước...

Với những thành tích nổi bật, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho tập thể cùng nhiều cá nhân của đơn vị.

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng cho biết, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội thời gian qua diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân. Qua đó, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “nhắn tin nhờ chuyển tiền hộ”; đánh bạc và tổ chức đánh bạc; vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ; buôn bán hàng giả, hàng cấm; đăng tải thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng...

Bên cạnh công tác điều tra, phá án, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị luôn hướng về cơ sở với nhiều hoạt động nhân văn giúp đỡ nhân dân, đặc biệt là người dân và trẻ em vùng khó khăn, biên giới, nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Những việc làm nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng như tiếp bước cho học sinh đến trường, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm nhà, tặng suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện... luôn được người dân xúc động, ghi nhận.

Với phương châm “vừa kiểm soát, bảo vệ tốt an ninh mạng trên địa bàn, vừa làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao”, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị đã tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp, tăng cường bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ an ninh mạng và trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là hoạt động phạm tội có tính chất ổ, nhóm, hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh.