Donald Trump bị điều tra làm ăn khuất tất ở Brazil

08:10 04/11/2016
Một công tố viên Brazil đã mở cuộc điều tra hình sự “rút ruột” quỹ hưu trí đầu tư vào một khách sạn hạng sang ở Rio de Janeiro thuộc chuỗi thương mại bất động sản, theo hồ sơ tòa án được Thông tấn Reuteurs và Deutsch Welle đăng tải hôm 2-11.

Khoảng 130 triệu reais (tiền Brazil) tương đương 40 triệu USD, số tiền đầu tư vào 2 quỹ để xây dựng khách sạn cần phải điều tra vì kích thước, cấu trúc và độ cao gây nguy hiểm của nó, ông Anselmo Lopes, một công tố viên bang Brasilia nêu trong hồ sơ đề ngày 21-10 đã trình tòa án.

Ông Lopes cho biết, quỹ lương hưu dành cho công ty công nghệ thông tin Serpro, quỹ hỗ trợ thất nghiệp Igeprev dành cho công nhân công ty Tocantins đã “dốc ống” cho nhà phát triển bất động sản, Công ty LSH Barra Empreendimentoss Imobiliarios SA xây dựng khách sạn Trump Rio de Janeiro.

Ông Donald Trump đang đứng trước những cáo buộc làm ăn khuất tất.

“Quỹ đầu tư lớn như vậy, mà trong khi các quỹ lương hưu nhỏ, sẽ phá vỡ nguyên tắc quay vòng vốn và thanh khoản”, Lopes nêu trong hồ sơ.

“Cần phải xác minh liệu có sự thiên vị thể hiện trong các quỹ hưu trí dành cho Công ty LSH Barra Empreendimentos Imobiliarios SA và Tổ chức Trump liên quan đến thanh toán bất hợp pháp và hối lộ”, công tố viên Lopes nhấn mạnh trong hồ sơ dày 15 trang giấy.

Vụ điều tra là một phần cuộc điều tra mở rộng về gian lận trong các quỹ lương hưu ở Brazil. Tổ chức Trump và LSH Barra Empreendimento Imobiliarios SA, chủ sở hữu khách sạn từ chối việc làm sai phạm. Trong khi, Serpros không đưa ra bình luận.

Khách sạn Trump Rio de Janeiro, một bất động sản bên bờ  biển có 170 phòng nằm gần Công viên Olympic được quản lý bởi công ty bất động sản của Donald Trump-ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ, mặc dù tổ chức Trump không bỏ dù chỉ 1 USD để đầu tư vào dự án.

Công tố viên Lopes cũng cho  biết vào cuối tuần qua, Tổ chức Trump có thể đã hưởng lợi bất ngờ từ một hoạt động tái phát triển quy mô lớn của cảng Rio de Janero, địa điểm được dự đinh xây dựng hàng loạt cao ốc văn phòng.

Tổ chức Trump cho biết họ không nhận được thông báo về hai cuộc điều tra và khẳng định toàn bộ giao dịch kinh doanh đều tuân thủ nghiêm túc luật pháp Brazil. “Chúng tôi không có quan hệ hoặc liên quan đến các quỹ hưu trí. Chung tôi có hợp đồng hợp tác lâu dài với nhà phát triển bất động sản mà chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ”, ông Alan Garten, phó chủ tịch kiêm cố vấn Tổ chức Trump tuyên bố.

Garten cho biết Tổ chức Trump tích cực tuân thủ pháp luật đối với tất cả các giao dịch bằng cách sử dụng một công ty ngoài mà ông từ chối nêu tên.

Công ty LSH Barra Empreendimentos Imobliliarios khẳng định cổ phần thuộc các quỹ hữu trí phù hợp với pháp luật Brazil và dễ dàng giúp cơ quan điều tra xác minh. “Chúng tôi rất tiếc vì bị gán ghép với hành vi hoặc thủ tục mà chúng tôi không liên quan và chưa bao giờ tham gia”, tuyên bố nêu.

Trong hồ sơ gửi tòa án, ông Lopes giải trình số tiền 54 triệu USD trong quỹ lương hưu Igeprev “lọt vào” quỹ đầu tư của LSH Barra Empreendimentos Imobliliarios có dấu hiệu “nghi vấn cao”, bởi vì quỹ cũng mua nợ liên quan đến nhà phát triển bất động sản, tăng gấp đôi rủi ro cho dự án.

Jacques Silva, chủ tịch quỹ Igeprev cũng đồng ý rằng hoạt động đầu tư rất đáng ngờ, và tiết lộ quỹ đã mất một tỷ reais vì giao dịch xấu được nhà quản lý trước đây thực hiện, trong đó khách sạn Trump là tồi tệ nhất, ông yêu cầu cảnh sát Brazil phối hợp với tòa án để điều tra hoạt động kinh doanh của Donald Trump.

Ph.Trúc

Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O ("khí cười"); 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội. 

Dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng spam (rác) cuộc gọi bằng cách hạn chế sim rác, cho phép người nghe báo cáo cuộc gọi làm phiền, tuy nhiên tình trạng gọi điện thoại để chào mời hàng hóa, dịch vụ, thậm chí lừa đảo tham gia các sàn giao dịch vàng, chứng khoán... vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Góp phần không nhỏ cho hiện trạng này, không ai khác chính là những đơn vị, hội nhóm chuyên mua bán các loại data trên chợ đen.

Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon ngày 23/11 cho biết một cuộc không kích dữ dội ở trung tâm Beirut đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, làm rung chuyển thủ đô khi Israel tấn công nhóm vũ trang Hezbollah.

Nhân Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, chiều tối 23/11, tại Đại Nội Huế; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ đón Bằng công nhận di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO cho “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế”; công bố hoàn thành Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa…

Thời gian gần đây, một số người tham gia giao thông ở TP Hồ Chí Minh có hành vi sử dụng vũ lực, côn đồ hung hãn sau khi xảy ra va chạm giao thông, thậm chí gây án mạng. Từ những ứng xử thiếu văn hóa như trên đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, hệ lụy lâu dài cho bản thân họ, gia đình và xã hội.

Chiều 23/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc phát hiện 1.500 viên nén nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Bình Trị, huyện Bình Sơn.

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2414/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025, trong đó có nhiều điểm mới về xét tuyển sớm như quy định các trường đại học không được dành quá 20% chỉ tiêu để xét tuyển sớm, riêng xét học bạ phải dùng điểm cả năm lớp 12 thay vì dùng điểm 3-5 kỳ như hiện nay.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文