Thủ đoạn lừa đảo của đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

Lập nhiều đường dây đánh bạc liên tỉnh như kinh doanh đa cấp

Chiều 1-12, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý đang lẩn trốn tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Đây là hai đối tượng được xác định là cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet đặc biệt lớn này.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện các đối tượng lợi dụng sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật, thu số tiền cực lớn.

Phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây này được đánh giá là rất tinh vi, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON...), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền nên gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đáng nói, các đối tượng đã hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước giống như hoạt động kinh doanh đa cấp. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, ngày 5-11-2021, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan).

Cơ quan công an cũng đã lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng hơn 20,9 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô (6 Mercedez, 1 Peugeot), 4 xe máy, tiền mặt gần 3 tỷ đồng cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh...), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Bước đầu, Cơ quan công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng tiền giao dịch lên đến hơn 3,8 tỷ USD tương đương 88.000 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.

Hứa hẹn “quỹ bảo hiểm” hoàn tiền nếu… chơi thua

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (hai trang này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì các đối tượng được hưởng lợi càng cao, do đó các đối tượng đã tìm mọi cách lôi kéo con bạc, trong đó các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.

Để tham gia đánh bạc, các đối tượng hướng dẫn người chơi cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo. Con bạc khi chơi thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả...

Ngoài ra, để thu hút thêm người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. 

“Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đưa ra hình thức bảo hiểm và đảm bảo người chơi sẽ được hoàn tiền ngay cả khi... chơi thua. Nhưng, khi số lượng người chơi nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và xóa dấu vết để cơ quan chức năng khó xử lý. Đây là một thủ đoạn mới và hết sức tinh vi”, một cán bộ điều tra cho biết.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong thời gian khá dài, lợi dụng tình hình dịch bệnh các đối tượng càng tăng tốc tập trung lừa đảo, thu hút con bạc lúc nhàn rỗi. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo về thủ đoạn tổ chức cờ bạc mới

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước tới nay do Công an thành phố triệt phá. Qua đó cũng cho thấy, hình thức cờ bạc qua mạng đã nở rộ, có sự biến tướng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi với số tiền giao dịch hàng trăm ngàn tỷ đồng. Các đối tượng tội phạm đã sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng vô cùng phức tạp, gây ra sự bất ổn về trật tự xã hội.

Cũng theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người nên tình trạng đánh bạc qua mạng Internet có xu hướng gia tăng, chủ yếu dưới dạng lô đề, cá độ bóng đá và game online đổi thưởng. Đáng nói, các đường dây cờ bạc hiện có quy mô, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều hình thức. Các đối tượng đã triệt để lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ trò chuyện trực tuyến như Facebook, Zalo, Viber, Telegram... để liên lạc và sử dụng các công cụ thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ nạp viễn thông, tiền ảo, thẻ ngân hàng ảo để giao dịch, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, tổ chức đánh bạc qua mạng mang lại lợi nhuận rất lớn nên các đối tượng đã bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã lôi kéo nhiều chuyên viên công nghệ viết phần mềm, cùng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc. Đồng thời, việc đánh bạc qua mạng kín đáo, không gây ồn ào nên thu hút được nhiều người chơi. Các đối tượng chỉ cần dùng điện thoại thông minh hay máy tính bảng truy cập các trang web, ứng dụng đánh bạc trên mạng để sát phạt...

Về phía cơ quan chức năng, việc điều tra, xử lý các đường dây này khó khăn hơn rất nhiều so với kiểu đánh bạc truyền thống. Bắt đánh bạc trên mạng là dựa trên chứng cứ điện tử. Nếu bị lộ, các đối tượng có thể đánh sập hệ thống hoặc xóa hết dữ liệu mạng thì việc thực hiện các biện pháp tố tụng sẽ gặp không ít khó khăn. Vì vậy, Bộ Công an cũng như công an các tỉnh, thành đã chủ động đào tạo trinh sát, điều tra viên có nghiệp vụ chuyên môn giỏi để tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, bên cạnh đó là tuyên truyền phòng ngừa pháp luật tới người dân. Các tỉnh, thành, đơn vị nghiệp vụ cũng đã liên tục tăng cường lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc qua mạng.